Besluit  Algemene Vergadering - Welzijnsvereniging

DE WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

De welzijnsvereniging De Wijngaard maakt een aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 voor het jaar 2025 op. De periode van het huidige meerjarenplan blijft de periode 2020-2025, maar de financiële nota moet de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren beschrijven. Dat betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten van 2024 worden vastgesteld, de financiële nota verlengd werd naar 2027. Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat moet tot en met 2027 groter dan of gelijk zijn aan nul.

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen.
Verslag van de Vlaamse Regering bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Ministrieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeninguittreksels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Beslissing van 14 september 2021, waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn besliste om over te gaan tot de oprichting van en de deelname aan de vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur, genaamd: welzijnsvereniging De Wijngaard.
Ministerieel besluit van 1 december 2021 over de goedkeuring van de OCMW-raadsbeslissing van OCMW Grobbendonk dd. 14 september 2021 tot oprichting van OCMW-vereniging welzijnsvereniging De Wijngaard.
Beslissing van 15 februari 2022, waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn besliste om de notariële oprichtingsakte voor welzijnsvereniging De Wijngaard goed te keuren.
Beslissingen van 15 maart 2022, waarbij de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de beheersovereenkomst goedkeurden.

Bijkomende motivering

Tijdens de voorbereiding van de aanpassing van het meerjarenplan werd per datum 28 mei 2024 de status rapportering veranderd in status goedgekeurd.  Hierdoor kunnen de wijzigingsrapporten niet meer gegenereerd worden. In bijlage vindt men een lijst terug van alle aanpassingen die per vergissing op datum van 28 mei 2024 op status goedgekeurd zijn komen te staan. Het digitaal rapport MJP_HERZIENING_3_2024 van 28 mei 2024 wordt niet naar toezicht verstuurd. In plaats hiervan wordt een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan aangemaakt waarin een correctie op het onterecht goedgekeurd meerjarenplan wordt voorgesteld. Het betreft nog een aanpassing op de actie 264 elektrische bedrijfsfietsen. De uitgave op meerjarenplanraming 002739 wordt verminderd met 20.000,00 euro. Een opbrengst van 20.000,00 wordt ingeschreven op meerjarenplanraming 002740. Het budgettair resultaat voor deze aanpassing bedraagt voor 2024, -16.993 euro; voor 2025 -74.776 euro; voor 2026, -48.944 euro en voor 2027; -146.626 euro. Na de correctie wordt het geraamde resultaat over de ganse periode terug positief.

Financiële gevolgen/visum

De aanpassing van het meerjarenplan (Herziening 4) van Welzijnsvereniging De Wijngaard is financieel in evenwicht omdat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar positief is. Er is geen norm voor de autofinancieringsmarge. Dit kan teruggevonden worden in het beleidsrapport M2, financieel evenwicht. Het budgettair resultaat na de correctie (Herziening 4, zie bijlage) bedraagt voor 2024, 23.007 euro; voor 2025, 5.224 euro; voor 2026, 71.056 euro en voor 2027, 13.374 euro.